Polițiștii din Dolj au efectuat, joi, mai multe percheziții domiciliare într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de lei. În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județul Dolj, la persoane fizice și juridice.
Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, faptă săvârșită în domeniul transportului alternativ de persoane. Potrivit IPJ Dolj, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproximativ 957.000 de lei.
În fapt, în perioada februarie 2023 – mai 2024, administratorul unei societăți comerciale cu obiect de activitate transport de persoane, prin intermediul platformelor digitale de ride-sharing, ar fi obținut venituri ca urmare a serviciilor prestate de persoane care ar fi lucrat fără forme legale sau de persoane pentru care au fost evidențiate și declarate doar parțial activitățile lucrative prestate. În acest mod, operatorul economic s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale cu 398.032 de lei, a transmis IPJ Dolj.
Percheziții domiciliare în Dolj, într-un caz de evaziune fiscală
Potrivit polițiștilor, în luna mai 2024, părțile sociale deținute de către persoana din județul Dolj au fost cedate către un cetățean sri-lankez, devenit astfel noul administrator, sediul social fiind schimbat în municipiul București.
De asemenea, din luna mai 2024 până în luna septembrie 2024, persoana cercetată ar fi continuat derularea acelorași activități comerciale, de această dată prin intermediul unei noi societăți comerciale constituite pe numele unui membru al familiei, noul operator economic, prin același mod de operare, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 559.392 de lei.
În urma activităților desfășurate, polițiștii vor pune în executare și un mandat de aducere, persoana în cauză urmând a fi condusă la audieri. Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
